近日，農(nóng)行巴彥淖爾分行召開2025年反洗錢聯(lián)席會議，該行內(nèi)控與法律合規(guī)部、公司業(yè)務(wù)部、個人金融部、信用卡中心、運(yùn)營管理部、現(xiàn)金中心、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部室負(fù)責(zé)人及反洗錢工作人員參加會議。

會議從反洗錢職責(zé)分工、監(jiān)管處罰、工作流程、存在問題及下一步工作措施等方面進(jìn)行了匯報(bào)分析。會議要求一是落實(shí)監(jiān)管要求，守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。認(rèn)真貫徹監(jiān)管及總分行反洗錢工作要求，在市行層面抓宣貫、抓檢查、抓督導(dǎo)，一級支行層面抓效率、抓質(zhì)量、抓執(zhí)行，合力提升全行反洗錢履職能力。二是切實(shí)履職盡責(zé)，壓實(shí)管理責(zé)任。市行反洗錢“一道防線”部門要持續(xù)指導(dǎo)營業(yè)機(jī)構(gòu)理解客戶身份識別和盡職調(diào)查的意義和嚴(yán)肅性，明晰工作流程，確保管理層履職到位，業(yè)務(wù)條線指導(dǎo)到位，操作環(huán)節(jié)落實(shí)到位。三是明確工作責(zé)任，落實(shí)工作任務(wù)。市行各條線部門對照各自工作職責(zé)，指導(dǎo)支行全面開展反洗錢業(yè)務(wù)自查自糾和立行立改，深入摸排風(fēng)險(xiǎn)隱患，治理薄弱環(huán)節(jié)和短板，確保自查自糾工作取得實(shí)效。四是加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，落實(shí)跟蹤整改。構(gòu)建常態(tài)化學(xué)習(xí)傳導(dǎo)機(jī)制，聚焦客戶及業(yè)務(wù)盡職調(diào)查等內(nèi)容，以需求為導(dǎo)向開展培訓(xùn)。按監(jiān)管要求開展自查發(fā)現(xiàn)問題的整改規(guī)范，舉一反三開展同質(zhì)同類問題根源性整改，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，避免監(jiān)管處罰。