近日，烏拉特農(nóng)商銀行組織人員開展反洗錢、反電詐風(fēng)險管理與案防工作培訓(xùn)，全行相關(guān)業(yè)務(wù)條線的300余名員工參加培訓(xùn)。

　　培訓(xùn)對2024年前9個月洗錢電詐案件風(fēng)險防控整體工作情況、反洗錢監(jiān)測分析處置情況、涉賭涉詐資金鏈治理情況進(jìn)行了通報，并根據(jù)上級監(jiān)管部門重點工作要求，對預(yù)防洗錢違法犯罪及打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈工作進(jìn)行部署。

　　此次培訓(xùn)有效增強了一線員工的反詐意識與能力，為今后更好地開展金融服務(wù)工作、保障客戶資金安全奠定了堅實的基礎(chǔ)。烏拉特農(nóng)商銀行將繼續(xù)健全防控體系，把“風(fēng)險為本”理念融入反洗錢職責(zé)要求中，持續(xù)、有效地開展客戶盡職調(diào)查、交易監(jiān)測等工作，既要“合規(guī)”更要“有效”，將工作重心從建立業(yè)務(wù)關(guān)系時的客戶身份信息收集與核實，向貫穿業(yè)務(wù)全周期、持續(xù)動態(tài)了解客戶轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步關(guān)注客戶行為的目的和性質(zhì)、交易背景和風(fēng)險狀況等，切實發(fā)揮反洗錢第一道防線作用，真正預(yù)防、遏制洗錢及相關(guān)犯罪。堅守防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“前沿陣地”，筑牢反詐防詐的堅實堡壘，守護(hù)好群眾的“錢袋子”。